SA 카지노, 규제 위반 혐의로 기소 > 카지노사이트원 해외뉴스

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카지노 운영업체인 스카이시티 애들레이드(SkyCity Adelaide)가 연방 자금세탁방지법과 대테러 금융법을 준수하지 않은 것으로 알려졌다고 호주 금융범죄 감시단이 밝혔다. 호주 거래 보고및 분석센터(AUSTRAC)는 수요일 연방법원에서 스카이시티 애들레이드에 대한 조사 결과 "심각하고 체계적인 부적합"이 발견되자 법적 조치를 시작했다.

피터 소로스 기관 부총재는 "조사 결과 스카이시티가 진행 중인 고객 실사를 적절하게 수행하지 못한 다양한 상황이 확인됐다"고 말했다. "스카이시티는 또한 컴플라이언스(자금세탁 방지 및 대테러 금융) 프로그램을 개발하고 유지하는 데 실패하여 범죄 악용의 위험에 처했습니다."호주 거래 보고및 분석센터는 스카이시티의 이사회와 경영진이 여러 단계에서 실패했다고 말했다.

이것은 그것이 직면한 돈세탁과 테러 자금 조달 위험을 적절하게 평가하지 않는 것을 포함했다. 회사는 또한 그러한 위험을 완화하고 관리하기 위한 시스템과 통제를 구현하지 못했다는 비난을 받고 있다. 스카이시티는 또한 그 규모의 카지노에 대한 거래를 감시하고 의심스러운 활동을 식별할 수 있는 적절한 프로그램을 가지고 있지 않은 것으로 알려졌다.

호주 거래 보고및 분석센터는 운영자가 이사회와 고위 경영진이 자금 세탁 및 대테러 자금 조달 프로그램을 감독할 적절한 프레임워크를 구축하지 못했다고 비난했다. 그 회사는 위험성이 높은 고객들에 대해 적절한 점검을 수행하지 않은 것으로 알려졌다.

소로스 씨는 스카이시티의 법적 의무에 대한 접근 방식이 비효율적이며 카지노 운영자를 범죄 악용에 취약하게 만들었다고 말했다. 그는 "규제를 받는 주체들이 적절한 (자금세탁 방지 및 대테러 금융) 통제와 시스템을 갖추도록 요구하는 것은 선택 사항이 아니다"라고 말했다. 이 사건은 호주 거래 보고및 분석센터가 카지노 운영자들을 상대로 제기한 세 번째 민사 처벌이다.

스카이시티의 최고 경영자인 마이클 애언은 카지노가 자금세탁 방지 의무를 심각하게 받아들이고 있으며 회사가 법을 준수하도록 카지노의 프로세스를 개선하는 데 전념하고 있다고 말했다. 그는 "고객과 지역사회에 안전하고 책임 있는 환경을 제공하는 것이 우리의 우선순위"라고 말했다.

"우리는 모든 규제 당국과 협력하여 (자금세탁 방지 및 대테러 자금 조달) 프로그램을 지속적으로 개선할 것입니다."