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호주 스타 카지노, 자금세탁방지법 위반 혐의로 기소

시드니에 본사를 둔 스타엔터테인먼트의 자회사 스타카지노(Star Casino)가 "위험한 백채널을 통해 고객들이 현금을 이동하고 위험도가 높은 고객들과 거래를 계속하도록 허용한 혐의"로 호주 자금세탁방지 규제기관으로 알려진 호주거래보고서분석센터(AUSTRAC)로부터 중징계를 받게 됐다.

11월 30일 수요일, 2019년 9월부터 시작된 NSW와 퀸즐랜드의 법 집행 기관 및 규제 기관과의 공동 조사 결론에 따라 스타 엔터테인먼트에 대한 민사 처벌을 요구하는 청구가 연방 법원에 제출되었다.

호주거래보고서분석센터(AUSTRAC)는 "스타는 법적으로 요구되는 자금세탁 위험 모니터링을 구현하지 못했다. 이러한 위험 기반 통제가 부재한 상황에서 위반은 심각하고 체계적이었으며 스타 실체는 범죄 악용에 취약했다.

스타는 알려진 심각한 자금 세탁 및 테러 자금 조달 위험에 직면하여 자금 세탁 및 테러 자금 조달에 관한 법을 충분히 심각하게 받아들이지 않았다. 이사회와 고위 경영진은 적절한 기능을 구축하지 못했고 적절한 자동화 솔루션에 투자하지 못했다. 

적절한 통제가 없는 상황에서, 스타 시드니와 스타 큐엘드는 그들의 부의 원천이나 자금 출처의 정당성에 대한 우려가 제기되었어야 하는 상황에서 고위험 고객들에게 지정된 서비스를 제공했다. 이러한 실패는 스타 시드니와 스타 큐엘드(Star Qld)를 조직 범죄에 의해 악용될 위험에 노출시켰다. 또한, 회사는 직원이 아닌 사람이라면 누구나 해외에서 도박꾼 무리를 데려오는 고위험군 채널을 사용했다. 

AUSTRAC의 CEO인 니콜 로즈는 "범죄자들은 항상 그들의 돈을 세탁하기 위해 금융 시스템을 이용하려고 할 것이기 때문에 모든 카지노는 자금 세탁 방지 의무를 심각하게 받아들여야 한다"고 말했다.

지난 달, 카지노는 NSW 왕립 위원회의 혐의에 직면했는데, 이로 인해 스타는 카지노 면허를 박탈당하고 1억 달러의 벌금을 물게 되었다. 동시에 카지노는 또한 퀸즐랜드 정부로부터 혐의에 직면하여 카지노가 돈세탁 방지 의무를 소홀히 하고 이익을 위해 의도적으로 감독자들을 속인 것을 발견한 후에 스타가 2개의 카지노 면허를 소유할 수 없다고 선언하는 정점에 이르렀다.

스타 엔터테인먼트 그룹의 최고 경영자인 로비 쿡은 "회사는 수사관들과 협력했으며 우리는 오스트랙의 주장 진술을 검토하고 있다"고 말했다. 

"우리는 문화와 비즈니스를 변화시키고 있습니다. 우리는 개선에 전념하고 있지만 아직 해야 할 일이 많으며, 우리의 목표는 Austrac과 모든 규제 기관의 신뢰와 신뢰를 되찾는 것입니다. 우리는 더 좋고, 더 강하고, 더 지속 가능한 회사를 건설하면서 아우스트라츠와 계속 협력할 것입니다." 라고 말했다.