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호주 카지노에서 돈세탁 범죄조직 검거

크라운리조트와 스타엔터테인먼트를 포함한 호주 카지노 운영자들은 수년간 돈세탁을 열렬히 추진했다는 비난에 직면했다. 이제, 새로운 카지노 돈세탁 사건이 나타났고, 장소가 연루되었을 수도 있고 아닐 수도 있다. 경찰관들이 호주 스프링베일에 있는 그레이하운드 엔터테인먼트 행사장을 방문하고 있다. 이들은 행사장 도박 영업의 일환으로 진행 중이던 돈세탁에 대한 조사의 일환이다.

더 에이지에 따르면 경찰은 정교한 돈세탁 계획을 세운 3명을 체포했다. 그들은 퀸즐랜드 시 스프링베일에 있는 그레이하운드 엔터테인먼트 건물에서 영업을 한 것으로 알려졌다. 보도에 따르면 이 3인조는 슬롯머신에서 이긴 도박꾼들을 먹잇감으로 삼았다. 그들은 누군가가 이기기를 기다리며 그 공간을 어슬렁거렸다. 그때 그들이 접근했다.

큰 승자를 찾은 뒤 범인 중 한 명이 개인에게 접근해 거래를 했다. 만약 그 사람이 수표로 지불한 상금에 서명한다면, 그들은 현금과 보너스를 받을 것이다. 동의한 사람들은 지시에 따라 수표를 건네주고 돈을 모았다. 세 사람은 그 돈을 일반 은행 계좌에 입금했는데, 그 예금은 도박으로 얻은 돈이라고 묘사했다. 사실, 그들은 조직적인 범죄 집단을 위해 돈을 세탁하고 있었다.

세 명과 더 큰 범죄 조직 사이의 관계는 명확하지 않다. 레이건 스튜어트 호주 연방경찰청 부청장 대행은 이 사건과 그레이하운드 스토커들이 수백만 달러를 세탁했다는 사실만 확인했다. 체포에 이어, 경찰은 그 사람들의 집과 상업용 부동산을 방문했다. 그들은 그 집들 중 한 곳에 숨겨져 있는 현금과 금으로 17만 호주 달러 (한화 약 1억5,800만원)) 이상을 발견했다.

세 사람은 법정으로 돌아와 변론을 제기할 예정이다. 그레이하운드는 수사에 협조하고 있으며 행사장에 있는 어떤 직원도 혐의를 받고 있지 않다. 그러나, 새로운 증거가 표면화된다면 이것은 바뀔 수 있다. 행사장 직원들은 기소될 수 있고, 그레이하운드는 면허를 잃을 수 있다.

이번 사태는 여러 기관이 참여한 1년간의 정보수집 훈련에 이은 것이다. 호주거래보고서분석센터(ASTRAC)가 지난해 이상활동 제보를 받은 뒤 조사에 착수했다. 호주 국립 호주 은행과 빅토리아 도박 및 주류 규제 위원회를 철수시켰다. 후자는 현재의 빅토리아 도박 및 카지노 관리 위원회의 전신이다.

VGCCC의 아네트 키미트 CEO는 "데이터와 영상을 검토하고 비밀 작전을 수행하는 데 수없이 많은 시간을 들인 분석가와 수사관들로 구성된 전담 팀이 취한 법의학적 접근 방식이 아니었다면 이 자금 세탁 네트워크는 여전히 운영되고 있었을 것"이라고 말했다.

조사 결과 몇 가지 이상이 확인되었다. 여기에는 그레이하운드가 발행한 수표의 73%가 아주 적은 수의 이름들로 만들어졌다는 것이 포함되었다. 그 수표들의 가치는 470만 호주 달러 (한화 약 43억6천만원)였다. 돈세탁은 전 세계 카지노를 부정적인 시각으로 몰아넣는 민감한 주제이다. 호주에서 캐나다, 미국에 이르기까지 카지노들은 범죄자들을 위한 불법 은행들에 지나지 않는다는 비난을 받고 있다.

범죄자들이 세탁하는 돈의 수에 숫자를 매기는 것은 어렵다. 하지만, 미국 재무부는 범죄자들이 매년 전 세계적으로 약 3,000억 달러의 돈을 불법 행위로부터 청소할 수 있다고 믿고 있다. 블룸버그통신은 지난해 미국 카지노에서 수상한 거래가 연간 5만건 안팎이라고 보도했다. 이는 세계 게임 산업의 거대한 규모를 고려할 때 작은 비율에 불과하다.